【公告】鉅邁民國112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月09日

公司名稱：鉅邁 (8435)

主 旨：鉅邁民國112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：楊鵑菱

說 明：

1.發生變動日期:112/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:林樂萍

(2)自然人董事:丁敏學

(3)自然人董事:張棋

(4)自然人董事:丁祥麟

(5)自然人董事:黃勝熒

(6)獨立董事:趙興偉

(7)獨立董事:林嘉星

(8)獨立董事:楊文祥

4.舊任者簡歷:

(1)自然人董事:林樂萍/台灣鉅邁(股)公司董事長

(2)自然人董事:丁敏學/台灣鉅邁(股)公司董事

(3)自然人董事:張棋/祥碩科技股份有限公司研發副總

(4)自然人董事:丁祥麟/台灣鉅邁(股)公司董事

(5)自然人董事:黃勝熒/台灣鉅邁(股)公司董事

(6)獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師

(7)獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事

(8)獨立董事:楊文祥/德鴻科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)自然人董事:林樂萍

(2)自然人董事:丁祥麟

(3)自然人董事:黃勝熒

(4)自然人董事:鄭麗華

(5)自然人董事:呂純旭

(6)自然人董事:李文海

(7)獨立董事:趙興偉

(8)獨立董事:林嘉星

(9)獨立董事:黃鴻棋

6.新任者簡歷:

(1)自然人董事:林樂萍/台灣鉅邁(股)公司董事長(第八屆)

(2)自然人董事:丁祥麟/台灣鉅邁(股)公司董事

(3)自然人董事:黃勝熒/台灣鉅邁(股)公司董事

(4)自然人董事:鄭麗華/扶陞貿易有限公司總經理

(5)自然人董事:呂純旭/台灣鉅邁(股)公司總經理(卸任)

(6)自然人董事:李文海/卡多利旅行社總經理(卸任)

(7)獨立董事:趙興偉/興泰法律事務所主持律師

(8)獨立董事:林嘉星/德鴻科技(股)公司獨立董事

(9)獨立董事:黃鴻棋/黃鴻棋會計師事務所

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，經本公司112年06月09日股東常會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

(1)自然人董事-林樂萍:67,000股

(2)自然人董事-丁祥麟:697,566股

(3)自然人董事-黃勝熒:712,115股

(4)自然人董事-鄭麗華:18,000股

(5)自然人董事-呂純旭:1,000股

(6)自然人董事-李文海:0股

(7)獨立董事-趙興偉:0股

(8)獨立董事-林嘉星:0股

(9)獨立董事-黃鴻棋:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/09~112/06/08

11.新任生效日期:112/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用。任期屆滿全面改選

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。任期屆滿全面改選

14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無