【公告】鉅祥董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

日 期：2022年03月10日

公司名稱：鉅祥 (2476)

主 旨：鉅祥董事會決議召開111年股東常會日期及相關事宜

發言人：廖文(女英)

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/10

2.股東會召開日期:111/06/10

3.股東會召開地點:本公司(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一0年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一0年度決算表冊報告。

(3)一一0年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)大陸投資情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一0年度營業報告書、個體及合併財務報告。

(2)本公司一一0年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司『公司章程』案。

(2)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/12

12.停止過戶截止日期:111/06/10

13.其他應敘明事項:

股東會股東提案處所及期間：

(1)受理處所：本公司財務部(桃園市新屋區九斗里九洲路1號)

(2)受理期間：111/04/02~111/04/12下午五時前止