【公告】鉅明113年度股東常會決議事項

日 期：2024年05月24日

公司名稱：鉅明 (8928)

主 旨：鉅明一一三年度股東常會決議事項

發言人：顏志憲

說 明：

1.股東常會日期:113/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十八屆董事案。

董事當選人：林進能

董事當選人：元開投資股份有限公司代表人:林昌享

董事當選人：林萌妍

董事當選人：高清松

董事當選人：林萌俐

獨立董事當選人：蔡清雲

獨立董事當選人：蔡崇禮

獨立董事當選人：黃文道

獨立董事當選人：高偉賓

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。