【公告】鈺鎧110年股東常會董事改選當選名單

日 期：2021年08月27日

公司名稱：鈺鎧 (5228)

主 旨：鈺鎧110年股東常會董事改選當選名單

發言人：黃文結

說 明：

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:

(一）董事:

黃其集

陳貢雄

百容電子（股）公司

大晟機電（股）公司代表人劉月清

（二）獨立董事:

王金寶

徐敬道

（三）監察人

善德投資（股）公司代表人黃朝豊

李金旆

魏枝福

4.舊任者簡歷:

(一）董事：

黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長

陳貢雄:無

百容電子（股）公司:無

大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理

（二）獨立董事:

王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理

徐敬道:統一證券資本市場部經理

（三）監察人

善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁

李金旆:建德工業（股）公司董事長

魏枝福:無

5.新任者職稱及姓名:

(一）董事：

黃其集

陳貢雄

大晟機電（股）公司代表人劉月清

百容電子（股）公司代表人廖月香

善德投資（股）公司代表人黃朝豊

李金旆

（二）獨立董事：

王金寶

徐敬道

李銘衍

6.新任者簡歷:

黃其集:鈺鎧科技（股）公司董事長

陳貢雄:無

百容電子（股）公司代表人廖月香:百容電子（股）公司總管理處總經理

大晟機電（股）公司代表人劉月清:鈺鎧科技（股）公司副總經理

善德投資（股）公司代表人黃朝豊:美律實業（股）總裁

李金旆:建德工業（股）公司董事長

（二）獨立董事：

王金寶:信昌電子陶瓷（股）公司總經理

徐敬道:統一證券資本市場部經理

李銘衍:捷普綠點資深副總裁

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全部改選

9.新任者選任時持股數:

黃其集:487,339 股

陳貢雄:647,806 股

百容電子（股）公司代表人:3,853,843 股

大晟機電（股）公司代表人劉月清:7,785,528 股

善德投資（股）公司代表人黃朝豊:2,091,688 股

李金旆：115,000股

（二）獨立董事：

王金寶:0 股

徐敬道:0 股

李銘衍:0 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/22~110/06/21

11.新任生效日期:110/08/27~113/08/26

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:33％

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:獨立董事當選人李銘衍於110年7月16日逝世無法就任，

獨立董事缺額將於最近一次股東臨時會補選。

獨立董事當選人徐敬道資格不符合公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法

第三條第一項第五款規定當然解任，獨立董事缺額將於最近一次股東臨時會補選。