【公告】鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜(新增議案)

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年11月08日

公司名稱：鈺緯 (4153)

主 旨：鈺緯董事會決議召開110年股東臨時會事宜(新增議案)

發言人：麥聖御

說 明：

1.董事會決議日期:110/11/08

2.股東臨時會召開日期:110/12/15

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓(國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

補充說明106年度私募普通股執行情形報告。（新增議案)

5.召集事由二、承認事項:無。

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

補充說明106年辦理私募普通股案。（新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/11/16

11.停止過戶截止日期:110/12/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年11月30日起至110

年12月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投

票平台，依相關說明投票。【網址https://www.stockvote.com.tw】

依公司法第192條之1規定受理股東提名期間：自110年10月29日起至110年11月8日止，凡

有意提名之股東請於民國110年11月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事

會審查及回覆審查結果。受理提名處所：鈺緯科技開發股份有限公司財會課。(地址：新

北市中和區中山路2段351號9樓，電話：(02)2226-8631。)

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