【公告】鈺太董事會決議召開民國112年股東常會

日 期：2023年02月23日

公司名稱：鈺太 (6679)

主 旨：鈺太董事會決議召開民國112年股東常會

發言人：李政衛

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/17

3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號4樓 羅西尼廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)本公司111年度審計委員會查核報告。

(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司111年度分配股東現金股息報告

(5)本公司111年度買回股份執行情形報告。

(6)修訂本公司「公司治理實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/19

12.停止過戶截止日期:112/05/17

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出議案，如欲於本次股東會提出股東會議案，請於112年3月10日至112

年3月20日下午5時止向公司提出並敘明聯絡人及聯絡方式。股東提案受理處所：

鈺太科技股份有限公司行政部（新竹科學工業園區篤行路6-1號5樓；電話：

(03)577-7509）。

(2) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為112年4月15日至112年5月

14日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相

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