【公告】鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股

日 期：2024年05月08日

公司名稱：鈺創 (5351)

主 旨：鈺創董事會決議辦理現金增資發行普通股

發言人：蔡婷婷

說 明：

1.董事會決議日期:113/05/08

2.增資資金來源:現金增資發行普通股

3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否

4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):

擬於三仟萬(含)至四仟三佰萬(含)普通股之額度間辦理；每股面額新台幣10元，

總發行面額三億(含)至四億三仟萬(含)元

5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用

6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用

7.每股面額:新台幣10元

8.發行價格:

授權董事長俟本現金增資案向金管會申報生效完成後，依「中華民國證券商業同業

公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第六條規定及其他相

關法令規定並參酌發行市場狀況與主辦承銷商議定之

9.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15%，由符合本公司董事會另訂定現金

增資員工認股辦法之人承購之

10.公開銷售股數:

依「證券交易法」第28條之1規定，提撥本次增資發行新股之10%，採公開申購方式

對外公開承銷

11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

增資發行新股之75%，由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購

12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

其認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日內至本公司股務代理機構辦理

拼湊；原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人

按發行價格認購之

13.本次發行新股之權利義務:與原有發行之普通股相同

14.本次增資資金用途:償還銀行借款

15.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資如每股實際發行價格因市場變動而調整，致募集資金不足時，其差

額將以自有資金支應；惟若募集資金增加時，將用於償還銀行借款或充實營運資金

(2)本次現金增資發行新股之各項發行相關事宜如遇法令變更、或依主管機關之指示

或基於營運評估或資本市場狀況變化而有修正之必要時；以及本次現金增資案於

呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日等現金增資發行新股相

關事宜之訂定及一切相關契約及文件之簽署，授權董事長全權處理之