【公告】鈺創董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年03月13日

公司名稱：鈺創 (5351)

主 旨：鈺創董事會決議召開113年股東常會

發言人：蔡婷婷

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/25

3.股東會召開地點:新竹市科學園區科技五路6號 本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表案

(2)一一二年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/27

12.停止過戶截止日期:113/06/25

13.其他應敘明事項:

(一)本公司受理股東以書面方式提案，受理期間：自113年4月12日至

113年4月22日17時止，受理提案處所為新竹市科學園區科技五路

6號 本公司資本市場暨股務部，詳細內容請詳相關公告。

(二)本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第

177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。