【公告】鈺創股東常會全面改選董事

日 期：2024年06月25日

公司名稱：鈺創 (5351)

主 旨：鈺創股東常會全面改選董事

發言人：蔡婷婷

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：盧超群

董事：鄧茂松

董事：久疆投資(股)公司

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲

董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗

獨立董事：王愛真

獨立董事：王偉臣

獨立董事：曾仁宏

獨立董事：黃韻潔

4.舊任者簡歷:

董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長

董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理

董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理

獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：盧超群

董事：鄧茂松

董事：久疆投資(股)公司

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲

董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗

獨立董事：王愛真

獨立董事：王偉臣

獨立董事：曾仁宏

獨立董事：黃韻潔

6.新任者簡歷:

董事：盧超群/鈺創科技(股)公司董事長兼執行長

董事：鄧茂松/鈺創科技(股)公司總經理

董事：久疆投資(股)公司/鈺創科技(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲/鈺創科技(股)公司董事

董事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗/鈺創科技(股)公司資深副總經理

獨立董事：王愛真/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：王偉臣/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：曾仁宏/鈺創科技(股)公司獨立董事

獨立董事：黃韻潔/鈺創科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董 事：盧超群11,779,978股

董 事：鄧茂松1,068,004股

董 事：久疆投資(股)公司782,473股

董 事：凱駿投資(股)公司代表人，徐美玲6,716股

董 事：凱駿投資(股)公司代表人，戎博斗6,716股

獨立董事：王愛真0股

獨立董事：王偉臣0股

獨立董事：曾仁宏0股

獨立董事：黃韻潔0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無