【公告】鈦昇董事會決議召開112年度股東常會事宜

日 期：2023年03月07日

公司名稱：鈦昇 (8027)

主 旨：鈦昇董事會決議召開112年度股東常會事宜

發言人：張光明

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/07

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司2022年度營業報告。

第二案：本公司2022年度審計委員會審查報告。

第三案：本公司國內第二次有擔保轉換公司債執行情形報告。

第四案：本公司國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。

第五案：本公司2022年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

第六案：本公司2022年度盈餘分配現金股利情形報告。

第七案：本公司第八~九次買回庫藏股執行情形報告。

第八案：本公司修訂2022年度「買回股份轉讓員工辦法」報告。

6.召集事由二、承認事項:

第一案：2022年度營業報告書及財務報表案。

第二案：2022年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司庫藏股擬以低於實際平均買回價格轉讓予員工案。

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

第一案：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無。