【公告】鈞泰民國110年股東常會召開日期及召集事由(補充新增股東會議案)

中央社
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日 期：2021年04月22日

公司名稱：鈞泰 (6131)

主 旨：鈞泰民國110年股東常會召開日期及召集事由(補充新增股東會議案)

發言人：張璨

說 明：

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市濟南路一段2-1號3樓B會議室(台大校友聯誼社)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度健全營運計畫執行情形。

(3)監察人審查109年度決算表冊報告。

(4)累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(5)私募普通股執行情形報告。

(6)減資彌補虧損執行情形報告。

(7)修訂「董事會議事規範」部分條文案

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)修訂「背書保證辦法」部分條文案。

(5)修訂「股東會議事規範」案。

(6)修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(7)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事9席(含獨立董事3席)案。(新增)

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，110年股東常會股東提案及提名董事受理期間:

110年4月23日至110年5月3日

提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。

提案受理處所:本公司財務部(台北市大安區信義路三段27號3樓。)

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