【公告】鈞寶110年股東常會重要決議

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日 期:2021年08月18日

公司名稱:鈞寶 (6155)

主 旨:鈞寶110年股東常會重要決議

發言人:蔡裕江

說 明:

1.股東常會日期:110/08/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分配案:每股配發現金股利0.75元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成改選8席董事及3席獨立董事,新任董事如下

董事:楊正利

董事:莊永順

董事:劉明雄

董事:升寶投資(股)公司 代表人:徐麗華

董事:郭坤樟

董事:謝玉田

董事:升寶投資(股)公司 代表人:陳震漢

董事:升寶投資(股)公司 代表人:蔡裕江

獨立董事:黃旭男

獨立董事:王家和

獨立董事:詹允豪

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。