【公告】鈊象董事會決議召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：鈊象 (3293)

主 旨：鈊象董事會決議召開113年股東常會事宜

發言人：江順成

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳

(新北市五股區五工六路九號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一二年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。

(三)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第十四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:本次股東會受理股東提案期間:113年3月19日-113年3月29日。