【公告】鈊象董事會決議召開112年股東常會事宜

日 期：2023年03月17日

公司名稱：鈊象 (3293)

主 旨：鈊象董事會決議召開112年股東常會事宜

發言人：江順成

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/28

3.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳

(新北市五股區五工六路九號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一一年度營業報告。

(二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(三)一一一年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(四)修正「誠信經營守則」報告。

(五)修正「董事監察人道德行為準則」報告。

(六)修正「一級主管以上人員道德行為準則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一一年度營業報告書及決算表冊案。

(二)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修正「公司章程」案。

(二)修正「衍生性商品交易處理程序」案。

(三)修正「背書保證辦法」案。

(四)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(五)修正「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/30

12.停止過戶截止日期:112/06/28

13.其他應敘明事項:本次股東會受理股東提案期間:112年4月23日-112年5月3日。