【公告】金麗-KY2023年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

日 期：2023年06月21日

公司名稱：金麗-KY (8429)

主 旨：金麗-KY2023年股東常會董事及獨立董事改選相關事宜

發言人：庄春龍

說 明：

1.發生變動日期:112/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:庄春龍、李春飛、林兆文、王樂群

獨立董事:陳世英、黃大祥、莊培養

4.舊任者簡歷:

庄春龍,金麗集團控股有限公司董事長

李春飛,金蘋果(中國)有限公司總經理

林兆文,金蘋果(中國)有限公司執行副總

王樂群,瑞達管理顧問有限公司總經理

陳世英,同理法律事務所主持律師

黃大祥,群英企業管理顧問(股)公司 顧問

莊培養,鈞安國際貿易有限公司董事兼財務長

5.新任者職稱及姓名:

董事:庄春龍、陳泓霖、蔡永隆、薛又瑋

獨立董事:陳金德、葉明、羅平

6.新任者簡歷:

董事:庄春龍,金麗集團控股有限公司董事長

董事:陳泓霖,金蘋果（中國）有限公司電商銷售總監

董事:蔡永隆,寶盟實業有限公司副總經理

董事:薛又瑋,崇正管理顧問股份有限公司總經理

獨立董事:陳金德,九華不動產(股)公司資深顧問

獨立董事:葉明,永儲股份有限公司董事

獨立董事:羅平,領美（化妝品）福建有限公司聯合創始人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第五屆董事任期屆滿，改選第六屆董事。

9.新任者選任時持股數:

庄春龍：35,303,883股

陳泓霖：0股

蔡永隆：0股

薛又瑋：0股

獨立董事：

陳金德：0股

葉明：0股

羅平：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/21

11.新任生效日期:112/06/21

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。