【公告】金豐機器召開113年股東常會事宜

日 期：2024年03月26日

公司名稱：金豐機器 (1557)

主 旨：金豐機器召開113年股東常會事宜

發言人：郭光輝

說 明：

1.事實發生日:113/03/25

2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會事宜

3.因應措施:

(1)董事會決議日期:113/03/25

(2)股東常會召開日期:113/06/20

(3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)

(4)召集事由:

(一)報告事項：

1.本公司民國112年度營運狀況報告案。

2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告案。

3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。

(二)承認事項：

1.本公司112年度決算表冊，提請 承認。

2.本公司112年度盈餘分配表，提請 承認。

(三)討論事項：

1.「公司章程」修訂案。

(四)其他議案或臨時動議。

(5)盈餘分派案主要內容:

擬每股配發現金股利1.2元，現金股利提撥總額為202,266,480元，俟股東

常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。

(6)辦理過戶手續:

(一)辦理過戶最後日期時間:113年4月21日(星期)下午5點前。

(二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司

地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801

(三)辦理過戶方式:因最後過戶日113年年4月21日適逢例假日，凡持有本公司股

票，而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日(星期五)下午4時30分前駕

臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以113年4月19日郵戳為憑。

(四)停止過戶期間:113年4月22日至113年6月20日止。

(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書

者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。

4.其他應敘明事項:

本公司依公司法規定召開民國113年股東常會前受理提案權內容如下：

(1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。

(2)提案方式：以書面方式提出。

(3)議案受理期間：自民國113年3月29日至113年4月8日止，受理股東就本次股東常會

之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘

明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前送達本公司

公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛

號函件寄送。

(4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。

(5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。

(6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

(7)本公司董事會得不列入議案之情形：

a.該議案非股東會所得決議者。

b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分

之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入

議案。

c.該議案於公告受理期間外提出者。

d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

(8)特此公告。

(9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。