【公告】金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：金穎生技 (1796)

主 旨：金穎生技董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：蕭興義

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台南市善化區大利二路3號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司112年度營業報告書。

(2)審計委員會審查112年度營業決算報告。

(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司112年度盈餘分配現金股利報告。

(5)本公司112年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

(2)本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月18日至

113年6月16日止。

(2)受理持股1%以上股東書面提案或提名期間：113/03/11至113/03/20，17時止。

郵寄者以受理期間內寄達為憑，受理股東就本次股東常會提案申請，並請於

信封封面加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣

及以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及聯絡方式。

(3)受理股東提案處所：金穎生物科技(股)公司財務部，電話06-510-9001

收件地址：台南市善化區大利二路3號。