【公告】金寶獨立董事針對董事會議案保留意見

日 期：2022年05月13日

公司名稱：金寶 (2312)

主 旨：金寶獨立董事針對董事會議案保留意見

發言人：許文漢

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/13

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

黃志鵬獨立董事 / 安普新股份有限公司、麥寮汽電股份有限公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論本公司持股達百分之一股東提名董事暨獨立董事候選人名單，由出席董事15席

表決，9席贊成通過。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

被提名人沈軾榮先生不宜列為董事候選人，理由在於：本公司業已委請律師對沈軾榮

先生提起刑事追訴，追究沈軾榮先生涉犯偽造文書及妨害秘密等罪責，故沈軾榮先生

顯然不具有擔任本公司董事之資格。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

公司頃於5月12日下午突然接獲原提案人沈蔡來順女士來函撤回獨立董事被提名人

鍾鼎君之提名，提名候選人有七位董事及兩位獨立董事。