【公告】金利董事會決議召開113年第一次股東臨時會

日 期：2024年01月18日

公司名稱：金利 (5383)

主 旨：金利董事會決議召開113年第一次股東臨時會

發言人：張明亮

說 明：

1.董事會決議日期:113/01/18

2.股東臨時會召開日期:113/03/06

3.股東臨時會召開地點:桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司審計委員會就與健策精密工業股份有限公司進行股份

轉換案及本公司股票申請下櫃案之審議結果報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司擬與健策精密工業股份有限公司進行股份轉換案。

(二)本公司擬終止上櫃、停止公開發行案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/02/06

12.停止過戶截止日期:113/03/06

13.其他應敘明事項:無。