【公告】金像電股東常會通過重要決議事項
日 期:2017年06月12日
公司名稱:金像電 (2368)
主 旨:金像電106年股東常會通過重要決議事項
發言人:楊承澤
說 明:
1.股東常會日期:106/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認105年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認105年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事9人(含獨立董事3人)案。
當選名單如下:
董事 楊長基
董事 陳秋銘
董事 楊承澤
董事 金相投資股份有限公司 代表人:蔡榮棟
董事 楊長青
董事 楊承蓉
獨立董事 謝鎮洲
獨立董事 江文石
獨立董事 林姿瑛
6.重要決議事項五、其他事項:
一.通過修訂內部規章「股東會議事規則」「取得或處分資產處理程序」、「資金貸
與他人作業程序」部份條文案。
二、通過修訂『董事及監察人選舉辦法』更名暨修訂案。
三、通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無