【公告】鄉林董事會決議110年股東常會日期

日 期：2021年03月23日

公司名稱：鄉林 (5531)

主 旨：董事會決議110年股東常會日期

發言人：洪勝義

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台中市博館路88號13樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度員工及董事酬勞分配報告案

(2)109年度營業狀況報告案

(3)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(4)109年度募集公司債之原因及有關事項報告。

(5)109年度實施第一次庫藏股報告案。

(6)本公司「董事會議事規範」修訂部分條文報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及決算表冊，提請 承認案

(2)109年度盈餘分配，提請 承認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)擬解除本公司董事競業禁止之限制，提請 討論案。

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請 討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

受理股東提案時間:110年4月19日至110年4月28日

受理股東提案處所:本公司(台中市台灣大道二段408號)

受理股東提案審查結果及盈餘分配案將於股東會40日前召開董事會另行公告。