【公告】鄉林建設105年股東常會改選董事及監察人

日 期：2016年06月16日

公司名稱：鄉林建設 (5531)

主 旨：鄉林建設105年股東常會改選董事及監察人

發言人：洪勝義

說 明：

1.發生變動日期:105/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、法人監察人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰

董事鼎正投資(股)公司

董事正記投資(股)公司

董事溢陽投資有限公司

董事鄉林百貨(股)公司

獨立董事邱文瑞

獨立董事曾耀煌

監察人榮陽投資有限公司

監察人正達投資開發有限公司

監察人亨榮投資開發有限公司

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰

董事鼎正投資(股)公司

董事正記投資(股)公司

董事溢陽投資有限公司

董事鄉林百貨(股)公司

獨立董事邱文瑞

獨立董事曾耀煌

監察人榮陽投資有限公司

監察人正達投資開發有限公司

監察人亨榮投資開發有限公司

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事鼎林投資開發(股)公司代表人賴正鎰86,220,498股

董事鼎正投資(股)公司84,534,968股

董事正記投資(股)公司38,458,292股

董事溢陽投資有限公司16,789,496股

董事鄉林百貨(股)公司9,461,695股

獨立董事邱文瑞11,160股

獨立董事曾耀煌0股

監察人榮陽投資有限公司22,025,895股

監察人正達投資開發有限公司925,955股

監察人亨榮投資開發有限公司145,266股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/20~105/06/16

9.新任生效日期:105/06/16

10.同任期董事變動比率:董監事全面改選,不適用

11.同任期獨立董事變動比率:董監事全面改選,不適用

12.同任期監察人變動比率:董監事全面改選,不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無