【公告】邦泰111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月02日

公司名稱：邦泰 (8935)

主 旨：邦泰111年股東常會重要決議事項

發言人：洪敬程

說 明：

1.股東常會日期:111/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事案；當選名單如下：

董事：亨利通投資股份有限公司、登財投資股份有限公司、仲祥投資有限公司、

邦泰投資股份有限公司、加捷和易股份有限公司、賴幸宜、張明童。

獨立董事：沈秀雄、郭添財、李文彬、徐基山。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。

(6)通過討論辦理私募發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無。