【公告】遠雄港111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月23日

公司名稱：遠雄港 (5607)

主 旨：遠雄港111年股東常會重要決議事項

發言人：許厥偉

說 明：

1.股東常會日期:111/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣407,966,560元

(每股新台幣1.6元)，以現金方式發放。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

董事當選名單：

葉鈞耀

遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻

遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強

遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海

獨立董事當選名單：

王志忠

李茂

李萬里

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。

(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無