【公告】遠雄港111年股東常會改選董事

中央社

日 期：2022年06月23日

公司名稱：遠雄港 (5607)

主 旨：遠雄港111年股東常會改選董事

發言人：許厥偉

說 明：

1.發生變動日期:111/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1)葉鈞耀

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強

獨立董事：

(1)王志忠

(2)李茂

監察人：

(1)蔡天維

(2)謝承海

4.舊任者簡歷:

董事:

(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄集團總經理

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團副總經理

獨立董事：

(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人

(2)李茂/財政部關稅總局總局長

監察人：

(1)蔡天維/遠雄人壽保險事業股份有限公司經理

(2)謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事:

(1)葉鈞耀

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海

獨立董事：

(1)王志忠

(2)李茂

(3)李萬里

6.新任者簡歷:

董事:

(1)葉鈞耀/遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/遠雄集團總經理

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/遠雄集團副總經理

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(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/遠翔國際物流股份有限公司董事長

獨立董事：

(1)王志忠/王志忠記帳及報稅代理人事務所負責人

(2)李茂/財政部關稅總局總局長

(3)李萬里/交通部民用航空局副局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:

(1)葉鈞耀/1,371,000股

(2)遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻/43,942,948股

(3)遠雄國際投資股份有限公司代表人：許自強/43,942,948股

(4)遠雄國際投資股份有限公司代表人：謝承海/43,942,948股

獨立董事：

(1)王志忠/0股

(2)李茂/0股

(3)李萬里/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司自本屆起設置審計委員會替代原監察人職權。

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