【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

日 期：2022年05月20日

公司名稱：遠雄港 (5607)

主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人：許厥偉

說 明：

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣50,490,000元

(每股新台幣0.9元)，以現金方式發放。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司資本公積現金返還案。

(2).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。