【公告】遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開110年股東常會(新增討論事項)

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日 期:2021年04月09日

公司名稱:遠雄來 (2712)

主 旨:遠雄悅來大飯店股份有限公司董事會決議召開110年股東常會(新增討論事項)

發言人:劉惠美

說 明:

1.董事會決議日期:110/04/09

2.股東會召開日期:110/05/26

3.股東會召開地點:花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號-花蓮遠雄悅來大飯店會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度董事、經理人績效評估結果及薪資報酬報告。

(4)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派之報告。

(5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。

(6)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。

(7)修訂本公司「誠信經營守則」暨「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)辦理資本公積發放現金案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/28

11.停止過戶截止日期:110/05/26

12.其他應敘明事項:無。