【公告】遠雄代子公司遠雄營造109年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

中央社
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日 期：2020年03月30日

公司名稱：遠雄 (5522)

主 旨：代子公司遠雄營造109年股東常會召開日期時間、地點及會議事項

發言人：程澤昕

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/05/08

3.股東會召開地點:台北市信義區松高路1號22樓

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司108年度營業報告。

(二)監察人審查本公司108年度決算表冊報告。

(三)本公司108年度董監事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(四)本公司108年度盈餘分派現金股利報告。

(五)本公司108年度對外背書保證作業情形。

5.召集事由二、承認事項:

(一)承認108年度決算表冊案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)討論本公司章程修訂案。

(二)本公司擬辦理現金減資案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/09

11.停止過戶截止日期:109/05/08

12.其他應敘明事項:自109/03/31起至109/04/10止，每日上午9時至下午5時。

受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑

，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。

受理處所：遠雄營造股份有限公司(台北市信義區松高路1號22樓)

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