【公告】遠東新董事會決議召開113年度股東常會案

日 期：2024年03月05日

公司名稱：遠東新 (1402)

主 旨：遠東新董事會決議召開113年度股東常會案

發言人：鄭澄宇

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/05

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市長沙街一段20號（國軍英雄館）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告書

(2)112年度財務報告

(3)審計委員會查核112年度決算表冊報告書

(4)112年度董事及員工酬勞報告

(5)112年度募集公司債報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度決算表冊

(2)112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事（含獨立董事）案

(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

持股1%以上股東提案及董事候選人提名之受理期間為113/04/20~113/04/29