【公告】遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司董事會決議召開一一一年股東常會

日 期：2022年02月21日

公司名稱：遠傳 (4904)

主 旨：遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司董事會決議召開一一一年股東常會

發言人：賴晴風

說 明：

1.董事會決議日期:111/02/21

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)一一○年度財務報告

(3)監察人查核一一○年度決算表冊報告書

(4)一一○年度董監及員工酬勞報告案

(5)修正本公司「誠信經營守則」報告

(6)其他事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度決算表冊案(包括營業報告書)

(2)一一○年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.22元)

(3)其他事項

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程部分條文案

(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

(3)其他事項

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/23

11.停止過戶截止日期:111/06/21

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/05/13~111/05/23