【公告】遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司董事會決議召開一一○年股東常會

中央社
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日 期：2021年06月16日

公司名稱：遠傳 (4904)

主 旨：遠傳代重要子公司全虹企業股份有限公司董事會決議召開一一○年股東常會

發言人：郎亞玲

說 明：

1.董事會決議日期:110/06/16

2.股東會召開日期:110/07/29

3.股東會召開地點:台北市內湖區民權東路六段18號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告書

(2)一○九年度財務報告

(3)監察人查核一○九年度決算表冊報告書

(4)一○九年度董監及員工酬勞報告案

(5)修正本公司「誠信經營守則」報告

(6)其他事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度決算表冊案(包括營業報告書)

(2)一○九年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣1.14元)

(3)其他事項

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」案

(2)解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制

(3)其他事項

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/06/30

11.停止過戶截止日期:110/07/29

12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為110/06/21~110/06/30

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