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【公告】達運董事會決議召開一○八年股東常會補充(新增討論事項)

2019/04/23 16:52 中央社 中央社

日  期:2019年04月23日

公司名稱:達運 (6120)

主  旨:達運董事會決議召開一○八年股東常會補充(新增討論事項)

發言人:荊國泰

說  明:

1.董事會決議日期:108/04/23

2.股東會召開日期:108/06/12

3.股東會召開地點:中部科學工業園區管理局行政大樓1樓101會議室

(台中市西屯區中科路2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○七年度營業報告。

(2)民國一○七年度審計委員會查核報告。

(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國一○七年度營業報告書暨財務報表案。

(2)承認民國一○七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。

(2)修訂「公司章程」案。

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)修訂「背書保證作業程序」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:108/04/14

11.停止過戶截止日期:108/06/12

12.其他應敘明事項:無。

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