【公告】達輝-KY董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案）。

日 期：2022年05月13日

公司名稱：達輝-KY (5276)

主 旨：達輝-KY董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案）。

發言人：徐鉦鑑

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93-3號D棟23樓 B01廳。

(遠雄 U-TOWD CLCC巨寰宇全球人文會展中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

(2)110年度營業報告。

(3)審計委員會審查110年決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司章程修訂案。

(2)本公司取得或處分資產處理程序修訂案。

(3)本公司資金貸與他人作業程序修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:110/04/23

12.停止過戶截止日期:110/06/21

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事提名，擬訂於民國111年4月15日

起至民國111年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案。

(2)受理處所為達輝股份有限公司財務部(地址:新北市汐止區大同路

1段337巷16弄27號3樓，電話:886-2-26497298)。

(3)111年股東常會最後過戶日為111年4月22日，凡持有本公司股票而尚未辦理過

戶之股東，請於民國 111 年 4 月 22 日前親臨本公司股務代理機構

「康和綜合證券股份有限公司」(台北市信義區基隆路一段176號B1) ，辦

理過戶手續，掛號郵寄者以民國 111 年 4 月 22 日（最後過戶日）郵戳日期為

憑。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自111年5月21日至111年

6月18日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。