【公告】達輝光電112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

日 期：2023年06月06日

公司名稱：達輝光電 (6434)

主 旨：達輝光電112年股東常會董事(含獨立董事)全面改選

發言人：施火灶

說 明：

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人李文雄

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人鄒國臺

董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺

董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆

董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬

董事:張安黎

獨立董事:范正權

獨立董事:劉佳明

獨立董事:何曜琛

4.舊任者簡歷:

施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事

吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長

李文雄:新科光電股份有限公司顧問

鄒國臺:新光合成纖維股份有限公司技術長

周漢樺:國家發展委員會參議

林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長

邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授

張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇

董事:新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎

董事:行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺

董事:行政院國家發展基金管理會代表人林志隆

董事:行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬

獨立董事:范正權

獨立董事:劉佳明

獨立董事:何曜琛

6.新任者簡歷:

施火灶:新光合成纖維股份有限公司董事

吳東昇:新光合成纖維股份有限公司董事長

張安黎:韓商誠達國際投資有限公司執行合夥人

周漢樺:國家發展委員會參議

林志隆:金屬工業研究發展中心副執行長

邱奕鵬:臺灣大學光電工程學研究所教授

范正權:台北富邦銀行常務董事暨獨立董事

劉佳明:研創資本股份有限公司董事長

何曜琛:中國文化大學法學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

新光合成纖維股份有限公司代表人施火灶:263,586,455股

新光合成纖維股份有限公司代表人吳東昇:263,586,455股

新光合成纖維股份有限公司代表人張安黎:263,586,455股

行政院國家發展基金管理會代表人周漢樺: 94,027,026股

行政院國家發展基金管理會代表人林志隆: 94,027,026股

行政院國家發展基金管理會代表人邱奕鵬: 94,027,026股

范正權:0股

劉佳明:0股

何曜琛:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19-112/06/18

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無