【公告】達航科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

中央社

日 期：2023年05月29日

公司名稱：達航科技 (4577)

主 旨：達航科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：孫逸敏

說 明：

1.發生變動日期:112/05/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：翁榮隨

(2)董事：金谷保彥

(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明

(4)董事：蕭長榮

(5)獨立董事：梁江蔚

(6)獨立董事：陳文炯

(7)獨立董事：游張松

4.舊任者簡歷:

(1)董事：翁榮隨/韶陽開發股份有限公司董事長

(2)董事：金谷保彥/大船企業日本株式會社總經理

(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/大船企業日本株式會社董事

(4)董事：蕭長榮/萬通票券金融有限公司獨立董事

(5)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事

(6)獨立董事：陳文炯/杏和聯合會計師事務所所長

(7)獨立董事：游張松/臺灣大學管理學院工商管理學系兼任教授

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：翁榮隨

(2)董事：金谷保彥

(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明

(4)董事：波多泉

(5)獨立董事：梁江蔚

(6)獨立董事：有賀文宣

(7)獨立董事：顏彤笏

6.新任者簡歷:

(1)董事：翁榮隨/韶陽開發股份有限公司董事長

(2)董事：金谷保彥/大船企業日本株式會社總經理

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(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/大船企業日本株式會社董事

(4)董事：波多泉/大船企業日本株式會社取締役

(5)獨立董事：梁江蔚/怡豐創業投資股份有限公司董事

(6)獨立董事：有賀文宣/有賀文宣稅理士事務所所長

(7)獨立董事：顏彤笏/US Amazon Studios財務經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

112年股東常會全面改選董事後當選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：翁榮隨/選任時持股2,103,000股

(2)董事：金谷保彥/選任時持股210,000股

(3)法人董事：鴻圻國際股份有限公司之代表人 稻見和明/選任時持股437,906股

(4)董事：波多泉/選任時持股0股

(5)獨立董事：梁江蔚/選任時持股0股

(6)獨立董事：有賀文宣/選任時持股0股

(7)獨立董事：顏彤笏/選任時持股0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/31~112/08/30

11.新任生效日期:112/05/29

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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