【公告】達興材料董事會決議召開112年股東常會

中央社

日 期：2023年02月22日

公司名稱：達興材料 (5234)

主 旨：達興材料董事會決議召開112年股東常會

發言人：郭宗鑫

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/22

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:臺中市西屯區科園一路15號(達興材料股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一一年度營業報告

(二)審計委員會審查報告

(三)民國一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(四)民國一一一年度現金股利分派情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一一年度營業報告書及財務報告案

(二)承認民國一一一年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(一)核准「取得或處分資產處理程序」修訂案

(二)核准解除新任董事及其代表人競業行為案

8.召集事由四、選舉事項:

選舉董事八名(含獨立董事四名)

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:無。

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