【公告】達欣工109年股東常會董事及獨立董事當選名單

中央社
·2 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年06月16日

公司名稱：達欣工 (2535)

主 旨：達欣工109年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：陳士修

說 明：

1.發生變動日期:109/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

品欣投資(股)公司法人代表人:王人正/達欣工程董事長

王人治/達欣開發董事長

品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事

品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長

獨立董事：

王金山：台灣水泥獨立董事、宋作楠教育基金會董事長

劉先覺：好險網科技董事長

丁予康：安泰商業銀行董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：

王人正/達欣工程董事長

王人治/達欣開發董事長

品欣投資(股)公司法人代表人:戴立俊/達欣工程董事

品欣投資(股)公司法人代表人:廖肇邦/達欣工程執行長

獨立董事：

王金山：台灣水泥獨立董事、台灣航業股份有限公司獨立董事

丁予康：安泰商業銀行董事長

林信成：士林開發股份有限公司總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

(1)王人正/董事，28,748,284股

(2)王人治/董事，13,947,309股

(3)品欣投資(股)公司代表人：戴立俊/董事，8,073,838股

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(4)品欣投資(股)公司代表人：廖肇邦/董事，8,073,838股

(5)王金山/獨立董事，0股

(6)丁予康/獨立董事，0股

(7)林信成/獨立董事，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/08~109/06/07

9.新任生效日期:109/06/16

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:依公司法第195條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行

職務至改選董事就任時為止

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