【公告】達亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月19日

公司名稱：達亞 (6762)

主 旨：達亞董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：魏鴻文

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/19

2.股東會召開日期:113/05/20

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓（元富證券會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案報告。

(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)解除董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/22

12.停止過戶截止日期:113/05/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第一百七十二條之一規定，本公司自民國113年3月8日起至民國113年3月18日

止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案。

受理處所：達亞國際股份有限公司 財務部

(地址：桃園市蘆竹區南山路一段200號，電話：03-3116588)