【公告】逸達110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月20日

公司名稱：逸達 (6576)

主 旨：逸達110年股東常會重要決議事項

發言人：詹孟恭

說 明：

1.股東常會日期:110/08/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司109年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事 (含獨立董事) 案。

選任本公司五席董事及三席獨立董事，當選名單如下：

董事 簡銘達 (Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人)

董事 顏昌人 (Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人)

董事 李怡聖 (Foresee Pharmaceuticals, Inc. 代表人)

董事 George Jia-Long Lee (李家榮)

董事 汪嘉林

獨立董事 Frank Wen-Chi Lee (李文機)

獨立董事 尹福秀

獨立董事 賴坤鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修訂「股東會議事規則」案。

(2) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(3) 通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。

(4) 通過修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。

(5) 通過辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及/或現金增資私募普通股

及/或私募海外或國內轉換公司債案。

(6) 通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。