【公告】進泰電子110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2021年07月29日

公司名稱：進泰電子 (3465)

主 旨：進泰電子110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：陳美芳

說 明：

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：邢家蓁(Grace Design Global Co., Ltd.法人董事代表人暨董事長)

董事：黃宸庭(Grace Design Global Co., Ltd.法人董事代表人)

董事：黃澤霖(Grace Design Global Co., Ltd.法人董事代表人)

董事：王振文

董事：王棕枝

獨立董事：張仲源

獨立董事：吳剛魁

獨立董事：沈慧誠

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：邢家蓁(泰弘資產管理股份有限公司法人董事代表人)

董事：黃宸庭(泰弘資產管理股份有限公司法人董事代表人)

董事：黃澤霖(泰弘資產管理股份有限公司法人董事代表人)

董事：王振文(進泰資產管理股份有限公司法人董事代表人)

董事：王棕枝(進泰資產管理股份有限公司法人董事代表人)

董事：王仁聰(進泰資產管理股份有限公司法人董事代表人)

獨立董事：張仲源

獨立董事：吳剛魁

獨立董事：方至民

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:110年股東常會全面改選董事9席(含獨立董事3席)

7.新任者選任時持股數:

董事：邢家蓁(泰弘資產管理股份有限公司法人董事代表人) 6,020,000股

董事：黃宸庭(泰弘資產管理股份有限公司法人董事代表人) 6,020,000股

董事：黃澤霖(泰弘資產管理股份有限公司法人董事代表人) 6,020,000股

董事：王振文(進泰資產管理股份有限公司法人董事代表人) 5,943,000股

董事：王棕枝(進泰資產管理股份有限公司法人董事代表人) 5,943,000股

董事：王仁聰(進泰資產管理股份有限公司法人董事代表人) 5,943,000股

獨立董事：張仲源 0股

獨立董事：吳剛魁 0股

獨立董事：方至民 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/28~110/11/27

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無