【公告】進泰電子董事會決議109年股東常會召開事宜(變更開會地點)

日 期：2020年05月20日

公司名稱：進泰電子 (3465)

主 旨：進泰電子董事會決議109年股東常會召開事宜(變更開會地點)

發言人：陳美芳

說 明：

1.董事會決議日期:109/05/20

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1 (變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告

(3)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(4)減資後營運計畫執行情形報告

(5)108年度現金增資私募普通股執行情形報告

(6)修訂董事會議事規範案

(7)修訂誠信經營作業程序及行為指南案

(8)修訂誠信經營守則案

(9)修訂道德行為準則案

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度決算表冊案

(2)108年度虧損撥補案

(3)107年度第一次現金增資私募普通股之資金運用計畫變更

6.召集事由三、討論事項:

(1)遷址案

(2)修訂公司章程案

(3)辦理私募普通股案

(4)解除董事競業禁止限制案

(5)修訂股東會議事規則案

(6)修訂董事選任程序案

(7)訂定衍生性商品交易處理程序案

(8)修訂取得或處分資產處理程序案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/05

11.停止過戶截止日期:109/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。

(2)本次受理股東提案期間為109年3月23日起至109年4月1日止。

(3)受理處所：台北市萬華區長沙街2段91號2樓之1(本公司股務室)電話：(02)2314-6958

(4)配合防疫及參照主管機關制定之「因應防疫召開股東會之作業指引」，變更本公司

109年股東常會開會地點，後續開會地點若有異動，授權董事長處理。