【公告】進典董事會決議召開112年股東常會等相關事宜

日 期：2023年02月14日

公司名稱：進典 (6843)

主 旨：進典董事會決議召開112年股東常會等相關事宜

發言人：黃彥文

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/14

2.股東會召開日期:112/05/15

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區青年路3號(中華汽車人才培訓中心會議室103室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告案。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊(含合併報表)報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及決算表冊(含合併報表)案。

(2)111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/17

12.停止過戶截止日期:112/05/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及相關法令規定，停止過戶日止持有已發行股數總數百分

之一以上之股東，得以書面向本公司提出本年度股東常會之議案或提名董事候選人。

受理期間：112年3月7日至112年3月17日下午五點整止，以送達為憑。

受理提名及提案處所: 進典工業股份有限公司 財會課

（地址：桃園市楊梅區青年路6-1號）

股東常會電子投票日期自112年4月15日至112年5月12日止。