【公告】連展投控112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

日 期：2023年06月28日

公司名稱：連展投控 (3710)

主 旨：連展投控112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)且董事異動已達三分之一

發言人：陳志斌

說 明：

1.發生變動日期:112/06/28

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:林肇聰、陳鴻儀、陳墀盛、張淑昭、陳建勳、田嘉昇

獨立董事:林森福、陳祥順、宋嬡枝

4.舊任者簡歷:

董事姓名 簡歷

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1.林肇聰 本公司董事長

2.陳鴻儀 本公司總經理及董事

3.田嘉昇 本公司董事

4.陳建勳 本公司董事

5.陳墀盛 本公司董事

6.張淑昭 本公司董事

獨立董事姓名 簡歷

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1.林森福 本公司獨立董事

2.陳祥順 本公司獨立董事

3.宋嬡枝 本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:林肇聰、陳鴻儀、陳建勳、陳威宇、邱正仁、田嘉昇

獨立董事:林森福、陳祥順、黃麟明

6.新任者簡歷:

董事姓名 簡歷

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1.林肇聰 本公司董事長

2.陳鴻儀 本公司總經理及董事

3.陳建勳 本公司董事

4.陳威宇 連盛投資事業股份有限公司董事長

5.邱正仁 華泰電子股份有限公司獨立董事

6.田嘉昇 本公司董事

獨立董事姓名 簡歷

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1.林森福 本公司獨立董事

2.陳祥順 本公司獨立董事

3.黃麟明 地球綜合工業股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事 姓名 股數

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1.董 事 林肇聰 6,196,915股

2.董 事 陳鴻儀 7,013,146股

3.董 事 陳建勳 4,193,731股

4.董 事 陳威宇 1,362,119股

5.董 事 邱正仁 0股

6.董 事 田嘉昇 0股

7.獨立董事 林森福 0股

8.獨立董事 陳祥順 0股

9.獨立董事 黃麟明 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/06/28

12.同任期董事變動比率:3/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無