【公告】通泰108年第二次股東常會重要決議事項

日 期：2019年08月09日

公司名稱：通泰 (5487)

主 旨：通泰108年第二次股東常會重要決議事項

發言人：黃秀琴

說 明：

1.股東常會日期:108/08/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○七年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○七年度營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。

(2).通過本公司「背書保證作業程序」部份條文修訂案。

7.其他應敘明事項:

本次股東常會係延用108年06月12日股東常會通過假決議之議案及依公司法第175條

規定召開之第二次股東常會，本次股東常會出席股數已達本公司已發行股份總數

三分之一以上。