【公告】通嘉111年股東常會董事改選案。

日 期：2022年06月09日

公司名稱：通嘉 (3588)

主 旨：通嘉111年股東常會董事改選案。

發言人：黃雅卿

說 明：

1.發生變動日期:111/06/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤

董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男

獨立董事：吳重雨

獨立董事：劉丁仁

獨立董事：楊建國

4.舊任者簡歷:

捷能投資(股)公司代表人：高育坤/通嘉科技(股)公司董事長(代理總經理)

捷能投資(股)公司代表人：莊明男/通嘉科技(股)公司副總經理

吳重雨：國立交通大學電子研究所講座教授/創意電子股份有限公司獨立董事

聯發科技股份有限公司獨立董事/力晶積成電子製造(股)公司獨立董事/

晶焱科技(股)公司法人董事代表人

劉丁仁：宏準管理顧問(股)公司高級顧問/神盾(股)公司獨立董事

楊建國：致遠聯合會計師事務所執業會計師/致遠國際管理顧問(股)公司董事長

/晶心科技(股)公司獨立董事/旺宏電子股份有限公司獨立董事/

天達投資(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤

董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男

董 事：捷能投資(股)公司代表人：邱垂華

獨立董事：吳重雨

獨立董事：劉丁仁

獨立董事：楊建國

獨立董事：蔡志群

6.新任者簡歷:

捷能投資(股)公司代表人：高育坤/通嘉科技(股)公司董事長(代理總經理)

捷能投資(股)公司代表人：莊明男/通嘉科技(股)公司副總經理

捷能投資(股)公司代表人：邱垂華/通嘉科技(股)公司副總經理

吳重雨：國立交通大學電子研究所講座教授/創意電子股份有限公司獨立董事

聯發科技股份有限公司獨立董事/力晶積成電子製造(股)公司獨立董事/

晶焱科技(股)公司法人董事代表人

劉丁仁：宏準管理顧問(股)公司高級顧問/神盾(股)公司獨立董事

楊建國：致遠聯合會計師事務所執業會計師/致遠國際管理顧問(股)公司董事長

/晶心科技(股)公司獨立董事/旺宏電子股份有限公司獨立董事/

天達投資(股)公司董事長

蔡志群：台灣積體電路製造(股)公司亞太業務處資深處長/科毅光電(股)公司法人

董事代表人/華傑投資(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第七屆董事任期將於民國111年6月26日屆滿，於股東會全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董 事：捷能投資(股)公司代表人：高育坤

股 數：4,340,216股

董 事：捷能投資(股)公司代表人：莊明男

股 數：4,340,216股

董 事：捷能投資(股)公司代表人：邱垂華

股 數：4,340,216股

獨立董事：吳重雨

股 數：0股

獨立董事：劉丁仁

股 數：0股

獨立董事：楊建國

股 數：0股

獨立董事：蔡志群

股 數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/09

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。