【公告】迅德董事會重要決議事項

日 期：2024年02月29日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德董事會重要決議事項

發言人：張美薇

說 明：

1.事實發生日:113/02/29

2.公司名稱:迅德興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項

(1)承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案，並提請股東會承認。

(2)通過本年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。

(3)通過本公司一一二年度盈餘分派案，並提請股東會承認。

(4)通過本公司一一二年度資本公積配發現金股利案，並提請股東會承認。

(5)通過本公司出具一一二年度「內部控制制度聲明書」。

(6)通過一一二年度員工及董監酬勞提列案。

(7)通過申請銀行授信額度案。

(8)通過改選第十一屆董事暨獨立董事提名案，並提請股東會選舉。

(9)通過本公司召集一一三年股東常會相關事宜、受理股東提案及提名期間案。

(10)通過修訂本公司「公司章程」案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成公告作業

，屆時相關之財務報表資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。