【公告】迅德股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月31日

公司名稱：迅德 (6292)

主 旨：迅德股東常會重要決議事項

發言人：張美薇

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認民國112年度盈餘分派案。

配發股東現金股利合計新台幣186,402,848元(每股配發4元)

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書、財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十一屆董事案。

新任董事當選名單如下：

董事如下：

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳嘉雄

董事：蕭春桂

董事：滿穗投資有限公司代表人：陳奎謙

董事：吳淑慧

董事：程顯仁

董事：陳威志

獨立董事：李英珍

獨立董事：林 凱

獨立董事：段珍珠

6.重要決議事項五、其他事項:

通過資本公積配發現金股利案。

配發現金股利新台幣9,320,142元(每股配發0.2元)

通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:

(1)配發現金股利基準日，授權由董事會訂定，本次現金股利分配未滿一元

之畸零數額，列入公司其他收入。

(2)嗣後如因買回本公司股份，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此

發生變動者，授權董事會全權處理並公告之。