【公告】辣椒董事會決議變更召開112年股東常會召集事由(新增事項)

日 期：2023年04月18日

公司名稱：辣椒 (4946)

主 旨：辣椒董事會決議變更召開112年股東常會召集事由(新增事項)

發言人：蕭雅馨

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/18

2.股東會召開日期:112/06/13

3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路一段12號地下一樓（台北喜來登大飯店）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核111年度決算表冊報告。

(3)本公司111年度認列資產減損情形報告。

(4)本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。

(5)本公司累計虧損達實收資本額二分之一報告。

(6)本公司111年第1次股東臨時會通過之私募發行普通股案執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司修訂「公司章程」案。

(2)本公司修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)本公司修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(4)本公司擬辦理112年度私募現金增資發行普通股案。

(5)解除新任董事代表人競業禁止之限制案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/15

12.停止過戶截止日期:112/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶

日前，公告受理股東書面提案之期間與處所：

受理期間：自民國112年04月07日起至112年04月17日下午五時止。

受理處所：台北市內湖區瑞光路583巷31號3樓（本公司管理處）。

(2)其他相關事宜將另行依規定公告之。