【公告】路迦生醫董事會重要決議事項

日 期：2022年08月11日

公司名稱：路迦生醫 (6814)

主 旨：路迦生醫董事會重要決議事項

發言人：唐稚超

說 明：

1.事實發生日:111/08/11

2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111/08/11董事會重要決議事項相關資訊如下：

一、通過本公司民國一一一年上半年度財務報表案。

二、通過本公司委任會計師公費案。

三、通過本公司簽證會計師獨立性評估案。

四、通過本公司擬向新光產物保險股份有限公司續保「董監責任險」案。

五、通過合作金庫銀行短期融資授信額度續約案。

六、通過華南商業銀行短期融資授信額度續約案。

七、通過修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。

八、通過修訂本公司「核決權限表」案。

九、通過一一一年十二月三十一日到期之關係人合約辦理續約案。

十、通過五家居家護理所，簽訂增補副約案。

十一、通過變更本公司設立地址案。

十二、通過本公司「公司章程」修訂案。

十三、通過訂定一一一年第一次股東臨時會相關事宜。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。