【公告】路易莎咖啡112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月27日

公司名稱：路易莎咖啡 (2758)

主 旨：路易莎咖啡112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：黃佳雯

說 明：

1.發生變動日期:112/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：黃銘賢

董事：黃佳雯

董事：黃俊銘

董事：王一誠

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

4.舊任者簡歷:

黃銘賢：路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理

黃佳雯：路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理

黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人

王一誠：光焙若股份有限公司 負責人

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

5.新任者職稱及姓名:

董事：驊穎有限公司

董事：名亮投資股份有限公司

董事：黃俊銘

獨立董事：姚舜晏

獨立董事：劉永裕

獨立董事：陳瑋叡

獨立董事：李弘信

6.新任者簡歷:

驊穎有限公司

名亮投資股份有限公司

黃俊銘：丹生炊事有限公司 負責人

姚舜晏：華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事

劉永裕：經緯航太科技股份有限公司 財務長

陳瑋叡：安華聯網股份有限公司 業務發展處處長

李弘信：桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：驊穎有限公司 5,001,300股

董事：名亮投資股份有限公司 585,001股

董事：黃俊銘 409,607股

獨立董事：姚舜晏 0股

獨立董事：劉永裕 0股

獨立董事：陳瑋叡 0股

獨立董事：李弘信 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23

11.新任生效日期:112/6/27~115/6/26

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事4人)，

並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。